Especialista de Estadística Estratégico Prevención y Control de Legitimación
de Capitales/FT
Conocimiento de análisis, diseño e implementación de Alertas en MONITOR
PLUS, Modulo ACF, ACS, CORE, ACRM.
Conocimiento de metodologías para el análisis y desarrollo de proyectos.
Conocimiento de normas, estándares y mejores prácticas de Auditoria de
Sistemas y Auditoria Forense.
Elaboración de estadísticas e indicadores.
Consultor Detección Tendencia y Mantenimiento de Aplicaciones
Tecnológicas
Líder de Proyectos: Manejo de la aplicación PCP (Portal de Control de
Proyectos), elaboración de documento de definición, especificación de
requerimientos funcionales (ERF), elaboración de Gantt.
Transmisiones de los Archivos de la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera (Mayores, Instrume y Dicicvt).
Transmisión de los Átomos (AT06 y AT14)
Administrador de Monitor Plus: creación, parametrización de reglas,
elaboración de v-list, creación de usuarios, perfiles de seguridad.
Analista de Casos y RAS
Analista resolutor de casos y reportes de actividad sospechosa
Analista de la Unidad de Requerimiento Fraude
Analista resolutor de requerimientos Internet, entes gubernamentales y
defensor del cliente.
Analista de Monitoreo
Atención al cliente; Análisis, monitoreo de transferencias, Monitoreo de
cheques y retiros, levantamiento de bloqueos en cuentas.
Analista de Internet Banking
Atención al Cliente; Análisis y solución de requerimientos; Ejecución de
pruebas Integrales y certificación de nuevas opciones del servicio BOL;
Manejo de aplicaciones AS400IBS; Correo Electrónico, Lotus Note, Ambientes
Windows 2.000, NT, XP, Vista; Microsoft Office 98, 2.000, 2007 (Word, Excel,
Power Point, Publish). Navegadores Explorer, Opera, Chrome, Mozilla Firefox.