Description
Für unseren Kunden in Berlin suchen wir ab sofort eine/n Spezialisten für die Untersuchung von Geldbetrugsfällen innerhalb einer Bank (m/w/d) - remote möglichIhre Aufgaben:
- Bearbeitung von Anfragen zur Untersuchung von Betrugsfällen seitens Behörden (Bilanzbetrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche etc.)
- Analyse und Auswertung von potentiellen Betrugsfällen
- Zusammentragen aller notwendiger Informationen und Daten zur validen Analyse (indikative Vorprüfung)
- Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern
- Prüfung der Rechtsmäßigkeit von Auskunftsanfragen
- Kontaktpflege und Kommunikation zu externen Rechtsbereichen und Behörden
Ihre Qualifikation:
- Erfahrung im Bankenumfeld und in der Fallanalyse
- Erfahrung mit dem Kernbankensystem OS Plus
- Starke analytische und detailgetreue Fähigkeiten
- Juristisches Wissen ist wünschenswert
Wir sind überzeugt, dass stetige Weiterentwicklung, Innovationsstärke, Agilität und Schnelligkeit wichtige Erfolgsfaktoren der deutschen Wirtschaft darstellen. Wir wissen, dass die projektbezogene Arbeitsorganisation sowie die Kombination aus externem und internem Know-how diese Erfolgsfaktoren stärkt.
Wir glauben daran, dass der Zugang zu spezialisiertem Wissen von hochqualifizierten Experten einen immer höheren Stellenwert einnehmen wird. Durch unsere Dienstleistung schaffen wir diesen Zugang, managen Planung und Einsatz und leisten somit einen wesentlichen Beitrag, um den Erfolg unserer Kunden und Business Partner zu sichern.
Wir sind der Partner für die 20.000 besten, qualifiziertesten selbständigen Projektexperten in Deutschland. Wir vertreten das höchste Erfahrungsniveau für den Einsatz selbständiger Experten unter den führenden großen spezialisierten Dienstleistern in Deutschland.
Als Partner bieten wir Ihnen Zugang zu den Top-Unternehmen aus hochinteressanten Branchen. Wir fokussieren uns auf eine nachhaltige und erfolgreiche Zusammenarbeit und begleiten Sie vom ersten Schritt in die Selbständigkeit bis hin zu Compliancethemen. Wir stehen für eine intensive Vor-Ort-Betreuung und unterstützen Sie von der Projektakquise über die Durchführung bis zum Abschluss. Auch wirtschaftlich geben wir Ihnen maximale Sicherheit: Seit Jahren bewerten uns Hausbanken und externe Ratingagenturen mit exzellenten Noten in Bezug auf Bonität und Zuverlässigkeit.