Description
Wil jij ons financieel stelsel, nu en in de toekomst beschermen tegen witwassen en frauduleuze zaken? Dan is Levy op zoek naar jou. In de functie van Anti Money Laundering Analist ga jij aan de slag bij een toonaangevende bank in Utrecht met interessante doorgroeimogelijkheden. Als AML- Analist ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor het analyseren van betalingsverkeer met een verhoogd risico op witwassen, financiering van terrorisme en fraude. Dit Depending On Experience je voor particuliere, MKB of (internationale) grootzakelijke klanten van de bank.
Werkzaamheden:
- Het onderzoeken en analyseren van ongebruikelijk betalingsverkeer op witwassen, terrorisme financiering en fraude;
- Zorgdragen voor een tijdige berichtgeving van verdachte transacties aan de compliance officer van AML
- Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
- Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen;
- Vastleggen van bevindingen in de systemen van de bank;
- Collega's ondersteunen vanuit jouw kennis op het gebied van AML
- Vraagbaak voor AML-gerelateerde vragen;
- Coachen en begeleiden van junior analisten.
Wat neem jij mee?
- Een afgeronde HBO/WO opleiding;
- Minimaal 1 jaar ervaring in AML/transactiemonitoring
- Sterke onderzoeks- en analytische vaardigheden;
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling & schriftelijk).
Arbeidvoorwaarden:
- 36 urige werkweek;
- 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur;
- Opleidingsmogelijkheden bij zowel de bank als Levy;
- Persoonlijke begeleiding met de focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling
- De mogelijkheid om 4 x 9 te werken;
- De mogelijkheid om op termijn vast in dienst te treden bij de bank;