Gio Kevanishvili available

Gio Kevanishvili

Projektleiter / Business Analyst / Advisor / Consultant info@gk-consultancy.de

available
Profileimage by Gio Kevanishvili Projektleiter / Business Analyst / Advisor / Consultant info@gk-consultancy.de from FrankfurtamMain
  • 60438 Frankfurt am Main Freelancer in
  • Graduation: M.Sc. in International Applied Finance
  • Hourly-/Daily rates: not provided
  • Languages: German (Full Professional) | English (Native or Bilingual) | Russian (Full Professional) | Georgian (Native or Bilingual)
  • Last update: 04.08.2020
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Profileimage by Gio Kevanishvili Projektleiter / Business Analyst / Advisor / Consultant info@gk-consultancy.de from FrankfurtamMain
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SKILLS
Rollen:  Projektleitung, Businessanalyse, Prozessanalyse, Testing

Domäne:  Compliance, Finanzkriminalität, Geldwäsche, Marktmissbrauch, AML, KYC

Methoden: Wasserfall, Agile, Scrum, Kanban, UML, BPM, Six Sigma.

ZERTIFIZIERUNG
6/2019 Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) by IREB
PROJECT HISTORY
  • 05/2020 - Present

    • Union Investment
    • 1000-5000 employees
    • Banks and financial services
  • Teilprojektleiter
  • Im Projekt Digitalisierung Compliance werden Prozesse des Fachbereichs Compliance digitalisiert. Ein Teilprojekt ist dabei das Teilprojekt MAR (Marktmissbrauchsregulierung). Folgende Leistungen waren unter meiner Verantwortung:

    - Betroffenheits- und Risikoanalyse

    - Begleitung Systemeinführung Trade Surveillance Tool zur Erfüllung der MAR Vorgaben (Art. 16 abs. 2 MAR) in Projektleitender und/oder -koordinierender Funktion

    - Mitarbeit im internen Projekt MAR mit Mitarbeitern aus Compliance, Handel und IT

    - Direkt Zusammenarbeit mit dem Hersteller des Trade Surveillance Tools bei Parametrisierung und Konfiguration

    - Durchführung von Systemtests sowie Dokumentation sowohl für 1st Line als auch für 2nd Line

    - Erstellung von Dokumentationen zu typischen Fallkonstelationen und Anwendungshinweisen

    - Ggfs. temporäre operative Bedienung des Systems (für 1st Line) und Übergabe an interne Mitarbeiter

    - Erstellung von Schulungsunterlagen

    - Erstellung Interner Richtlinien und Arbeitsanweisungen für die Bedienung des Tools

  • 10/2019 - 04/2020

    • CREDIT AGRICOLE (CACEIS)
    • 500-1000 employees
    • Banks and financial services
  • Projektleiter
  • Hauptaufgaben:

    - Projekteinrichtung, Erfassung von Geschäftsanforderungen, Lückenanalyse, Test und Optimierung für Marktmissbrauchs-Sanierungsprojekt für "Sell-Side" -Kontoführungsaktivitäten.

    - Verbesserung der Transaktionsüberwachung bei der Bearbeitung von Warnmeldungen und Verfassen spezifischer Arbeitsanweisungen / Best Practices für die Untersuchung von Warnmeldungen im Actimize SAM Tool (Geldwäsche)

    Nebenaufgaben:

    - Unterstützung des Compliance-Teams bei der Untersuchung verdächtiger Aktivitätswarnungen und der Ausführung von "2nd Level Controls" für Sanktionen zum Filtern von Warnungen im Fircosoft Tool

    - Verbesserung des On-Boarding-Prozesses für neue Corporate und Institutionellen Kunden durch Abwägen der Aufgabenverteilung zwischen dem Compliance-Team (2. Ebene) und dem KYC-team (1. Ebene); Automatisierung des KYC Matrix Update-Prozesses.

    - Digitalisierung von "Prozedurmanagement- und Prozedurverfolgungsprozessen" durch Definieren genauer Aufgaben für bestimmte Teams und bestimmte Ereignisse, z. B. Aktualisierung der Vorschriften, Änderung der internen Richtlinien usw.

    - Transactions Reporting nach MiFiDII/MiFiR

    - Ansprechpartner für Interne und Externe Audit Anfragen.

  • 07/2019 - 10/2019

    • Deutsche Börse AG
    • 1000-5000 employees
    • Banks and financial services
  • Teilprojektleiter
  • - Projektleitung für die On-Boarding-Substream Implementierung mit SAP Fiori / SAP CRM

    - Geschäftsanalyse für die Implementierung des KYC Review-Projekts unter Einbeziehung von SAP Fiori

    - Workshop-Moderation zwischen Business und IT

    - Anforderungserhebung vom Business: Relationship Manager, Account-Administratoren, Client Lifecycle Management, Middle Office, Key Account Manager, lokale Compliance- und Group Compliance-Teams.

    - User Acceptance Testing

    - Prozessanalyse


  • 05/2018 - 06/2019

    • DB PFK AG (Postbank AG)
    • 1000-5000 employees
    • Banks and financial services
  • Berater
  • - Impactanalyse/Gap-Analyse nach MAR (Market Abuse Regulation)
    - Transaktionsüberwachung nach MAR / Doppelkunden Transaktionsanalyse / STORs (Verdachtsmeldungen) für BaFin
    - Erstellen von Testfälle & Testing
    - Erstellen von Fachkonzepte/Leitfaden/Präsentationen
    - Schulung - MAR Szenarien & Best Practices

    - Beratung bzgl. ESMA Benchmark Regulation

    - Beratung bzgl. MiFiDII/MiFiR relevante Themen wie z.B. Kostentransparenz, etc.

    - Review/Bearbeitung von Process Control Fact Sheets nach IKS


  • 10/2016 - 05/2018

    • Commerzbank AG
    • 1000-5000 employees
    • Banks and financial services
  • Projektleiter
  • - Business Analyse Anti Money Laundering (AML) / Know Your Customer (KYC) / Customer Due Dilligence (CDD), Counter Terrorist Financing (CTF), Name Screening

    - GDPR/DSGVO Impact Assessments für Data Sharing zwischen Entitäten in DE und/oder Grenzüberschreitend, Anpassung von Löschkonzept für Sensitive und Persönliche Daten im Rahmen von GDPR/DSGVO
    - Testkonzept und Testfälle für das Name Screening Tool
    - Workshops mit Fachbereich (inkl. Tool Training)
    - Workflow/Permissions/Restrictions Definition und Gestaltung von Berechtigungen und Berechtigungskonzept
    - Schulungen von Users, Moderation von Workshops, Konfliktmanagement, Stakeholdermanagement, Management Reporting


  • 12/2017 - 02/2018

    • Deutsche Bank AG
    • 5000-10.000 employees
    • Banks and financial services
  • Projektkoordinator
  • - Vorstudie und Datenanalyse für Adverse Media News (e.g. Leak, etc.)
    - Projekt-Koordination
    - Stakeholder Management / Management Reporting


  • 04/2016 - 04/2017

    • ING DIBA AG
    • 1000-5000 employees
    • Banks and financial services
  • Teilprojektleiter
  • - Impactanalyse für MADII/MAR Regulation.
    - Teilnahme in der Software-Auswahl prozess.
    - Compliance Beratung (Schwellenwerte, Asset Klassen, Detection Levels, etc.)
    - Business Requirements Document
    - Test Concept and Testing Cases


  • 03/2016 - 12/2016

    • Consorsbank (BNP Paribas Group)
    • 500-1000 employees
    • Banks and financial services
  • Teilprojektleiter
  • - Projektplannung & Resourceplannung

    - Impactanalyse (Gefährdungsanalyse) für MADII/MAR Regulation.
    - Compliance IT Tool Beratung (Schwellenwerte, Asset Klassen, Detection Levels, etc.)
    - Business Requirements Document
    - Test Concept and Testing Cases

    - Schulung von Compliance Officers & Analysten


  • 05/2016 - 09/2016

    • Danske Bank
    • 1000-5000 employees
    • Banks and financial services
  • Business Analyst
  • - Data Mapping & Data Validation
    - Gap Analysis
    - Data Quality / Testing Management
    - UAT Testing


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