10/26/2026 updated
100 % available
AML & KYC Specialist | Transaktionsmonitoring | Fraud Prevention
Gaula, Portugal
Only remote
Bankkaufmann (Ausbildung, IHK)About me
AML-, KYC- und Fraud-Support für Banken und Fintechs: Alert-Bearbeitung im Transaktionsmonitoring, Backlog-Abbau, PEP-Prüfung. Über 10 Jahre Bankpraxis, schnelle Einarbeitung, 100 % remote aus der EU (Portugal), ab sofort verfügbar.
Financial Crime ComplianceAnti Money LaunderingMonitoring of Payment Transactions
Transaction Monitoring
Umfangreiche Erfahrung in der Überprüfung und Bewertung von Transaktionsüberwachungsalarmen mithilfe von Siron AML, einschließlich der Analyse ungewöhnlicher Transaktionsmuster, internationaler Überweisungen und Kundenkontoverhaltens.
AML Alert Investigation
Fundierte Kenntnisse in der Untersuchung von AML-Alarmen, Dokumentation von Fallbewertungen und Risikoeinschätzungen gemäß AML-Anforderungen sowie Eskalation verdächtiger Fälle an Money Laundering Reporting Officers (MLRO).
Risk Assessment
Erfahrung in der risikobasierten Analyse zur Identifizierung und Auflösung von False-Positive-Alarmen sowie Bewertung potenzieller Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsindikatoren.
Fraud Prevention
Kenntnisse in der Erkennung und Prävention von Betrug im Bankensektor, einschließlich der Unterstützung von Compliance-Prozessen und der Überprüfung verdächtiger Aktivitäten.
PEP Screening
Unterstützung bei PEP-Screening-Prozessen und Kundenverifizierungsverfahren zur Sicherstellung regulatorischer Anforderungen.
Siron AML
Praktische Erfahrung im Einsatz der Siron AML-Software zur Überwachung und Analyse von Transaktionen im Bankumfeld.
Escalation Handling
Erfahrung in der Eskalation verdächtiger Fälle an zuständige Stellen sowie in der Kommunikation mit Sparkassen und Kundenberatern zur Beschaffung unterstützender Informationen.
Regulatory Documentation
Erstellung und Pflege regulatorischer Dokumentationen im Rahmen von AML-Fallbearbeitungen und Compliance-Anforderungen.
Banking Operations
Langjährige Erfahrung in der Abwicklung von Bankgeschäften und Zahlungstransaktionen sowie Beratung von Kunden zu Finanzprodukten und Kontoleistungen.
Data Management
Verwaltung und Validierung geschäftskritischer Datensätze sowie Sicherstellung der Datenqualität und Unterstützung operativer Prozesse.
Umfangreiche Erfahrung in der Überprüfung und Bewertung von Transaktionsüberwachungsalarmen mithilfe von Siron AML, einschließlich der Analyse ungewöhnlicher Transaktionsmuster, internationaler Überweisungen und Kundenkontoverhaltens.
AML Alert Investigation
Fundierte Kenntnisse in der Untersuchung von AML-Alarmen, Dokumentation von Fallbewertungen und Risikoeinschätzungen gemäß AML-Anforderungen sowie Eskalation verdächtiger Fälle an Money Laundering Reporting Officers (MLRO).
Risk Assessment
Erfahrung in der risikobasierten Analyse zur Identifizierung und Auflösung von False-Positive-Alarmen sowie Bewertung potenzieller Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsindikatoren.
Fraud Prevention
Kenntnisse in der Erkennung und Prävention von Betrug im Bankensektor, einschließlich der Unterstützung von Compliance-Prozessen und der Überprüfung verdächtiger Aktivitäten.
PEP Screening
Unterstützung bei PEP-Screening-Prozessen und Kundenverifizierungsverfahren zur Sicherstellung regulatorischer Anforderungen.
Siron AML
Praktische Erfahrung im Einsatz der Siron AML-Software zur Überwachung und Analyse von Transaktionen im Bankumfeld.
Escalation Handling
Erfahrung in der Eskalation verdächtiger Fälle an zuständige Stellen sowie in der Kommunikation mit Sparkassen und Kundenberatern zur Beschaffung unterstützender Informationen.
Regulatory Documentation
Erstellung und Pflege regulatorischer Dokumentationen im Rahmen von AML-Fallbearbeitungen und Compliance-Anforderungen.
Banking Operations
Langjährige Erfahrung in der Abwicklung von Bankgeschäften und Zahlungstransaktionen sowie Beratung von Kunden zu Finanzprodukten und Kontoleistungen.
Data Management
Verwaltung und Validierung geschäftskritischer Datensätze sowie Sicherstellung der Datenqualität und Unterstützung operativer Prozesse.
Experience
Professional experience0 - 5 years
Freelancer since2023
Languages
GermanNative speakerEnglishFluent
Project history
Überprüfung und Bewertung von Transaktionsüberwachungsalarmen mit Siron AML, Untersuchung ungewöhnlicher Transaktionsmuster, Dokumentation von Fallbewertungen, Kommunikation mit Sparkassen und Kundenberatern, Eskalation verdächtiger Fälle an MLROs, Unterstützung bei PEP-Screening sowie Identifizierung und Auflösung von False-Positive-Alarmen.
Verwaltung internationaler Kundenprojekte in einem vollständig remote Umfeld, Durchführung digitaler Marketing- und Lead-Generierungsinitiativen sowie eigenständige Koordination von Kundenkommunikation, Berichterstattung und Projektdurchführung.
Erstellung von B2B-Inhalten für Technologie- und IT-Kunden sowie Koordination von Kundenkommunikation und Content-Planung.