10/26/2026 updated

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AFC Experte | AML/CTF, KYC, Model Risk | AMLR, MaRisk, MiCAR, PSD2

Wroclaw, Poland
Worldwide
Master of Science - Energy & Finance
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Master of Science - Energy & Finance

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CV_ Benedikt Damann.pdf

About me

Senior AFC Consultant mit Erfahrung bei Deutscher Bank (Model Risk, AFC) und BearingPoint (Banking & Capital Markets). Schwerpunkte: AMLR 2027, MaRisk, MiCAR, PSD2, KYC/AML/CTF, Sanctions Screening, Model Risk Management, Findings Management, Governance. Zertifizierter AFC-Experte.

Data AnalysisBusiness Transaction ManagementBank RegulationsBankingComplianceConsultingPython (Programming Language)Machine LearningProject ManagementMySQLSystem MigrationBacktestingFinancial Crime ComplianceAnti Money LaunderingESG CriteriaLarge Language ModelsRandom ForestModel ValidationMonitoring of Payment TransactionsNo-code ToolsLow-codeFintech
Anti-Financial Crime & Compliance
  • AMLR (EU 2024/1624), AMLD6, MaRisk, MiCAR, EU AI Act, DORA, GwG, PSD2, EBA Guidelines
  • AML/CTF/KYC, Sanktionsprüfung, Transaction Monitoring, Name List Screening, Risk Rating
  • KYC/AML Remediation, EDD-Trigger und Eskalationspfade
  • Aufbau und Leitung von Governance-Foren, Management Reporting
  • Erstellung von Policies, Procedures und Frameworks
  • Findings Management (intern, Internal Audit, BaFin/Aufsicht)
  • Begleitung von Audits und regulatorischen Prüfungen
Model Risk Management
  • Modellvalidierung, EBA/GL/2024/04, MaRisk
  • Backtesting, Below-the-Line Tests, Effectiveness & Efficiency Tests, Sensitivitätsanalysen
  • Challenger-Modelle, Model Development, Model Tuning & Optimierung
  • Ongoing Performance Monitoring, Re-Calibration, Model Governance
Regulatorische Beratung
  • Gap- und Impact-Assessments für AMLR, PSD2, MiCAR
  • Lizenzierungs-Advisory (BaFin, ZAG, KWG, Credit Institution)
  • Regulatorische Bewertung von Produkten und Use Cases
  • Cross-Border-Compliance in DACH und Niederlande (GwG, FM-GwG, Wwft)
Zahlungsverkehr
  • Migration von Kernbanksystemen mit Fokus auf SEPA, SWIFT MT/MX und AZV
  • ISO-20022-Migration und EBICS-Upgrades (2.5 → 3.0)
  • Fachkonzepte, User Stories und Mapping-Regeln für camt./pacs.-Formate
  • Test-Setup und Testdurchführung für SEPA- und SWIFT-Nachrichten
Data Analytics
  • Python, R, SQL, Power BI, Tableau, Cloudera
  • KPI-Dashboards für AFC-Monitoring, Performance Monitoring und Compliance-Reporting
  • Machine Learning (Random Forest, Klassifikationsmodelle) zur Reduktion von False Positives/Negatives
  • Automatisierung von Workflows und Reportings (n8n, LLM-APIs)
Methodisch
  • Business Analysis, Anforderungsanalyse, User Stories, Fachkonzepte
  • Stakeholder Management im internationalen Banken- und Fintech-Umfeld
  • Scrum Master und Scrum Product Owner (zertifiziert), JIRA, Confluence

Experience

Professional experience5 - 10 years
Freelancer since2025

Languages

GermanNative speakerEnglishFluent

Project history

Regulatory Compliance Advisor – Transition PI → CI

FinTech, Central Europe (Deutschland, Österreich, Niederlande)

Banking & Financial Services

500-1000 team member

  1. Regulatory Compliance Advisory für die Märkte Deutschland, Österreich und Niederlande im Rahmen der Lizenz-Transition von einer Payment Institution zu einer Credit Institution
  2. Gap-Assessment für das künftige Produktangebot unter Credit-Institution-Lizenz (Funding, Lending, Kontoführung, Zahlungsdienste)
  3. Regulatorische Bewertung neuer Produkt-Features und Use Cases entlang PSD2, EBA Guidelines und nationaler AML-Rahmenwerke (GwG, FM-GwG, Wwft)
  4. Erstellung schriftlicher Compliance-Analysen und Decision Papers für Product- und Partnerships-Teams
  5. Regulatorische Unterstützung des Customer-Care-Teams bei ausgewählten Beschwerdefällen, in Abstimmung mit Legal

AFC Governance & Strategy - AMLR Readiness

EU-Head Office einer japanischen Bank

Banking & Financial Services

  1. AMLR (EU Anti-Money Laundering Regulation 2024/1624): Gap Assessment, Impact Assessment, Planung und Steuerung
  2. Erstellung von Policies & Procedures zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen in Hinsicht auf AML/CTF und KYC
  3. Internal & External Finding Management
  4. Koordination der AMLA Data Collection

PMO - Digital Banking

Sparkassen-Finanzgruppe

Banking & Financial Services

>10.000 team member

  1. Projekt-Setup und Steuerung im Digital-Banking-Umfeld
  2. Stakeholder Management zwischen Fachbereich, IT und Senior Management

Programme Manager - Name List & Sanctions Screening Models

Deutsche Bank AG

Banking & Financial Services

>10.000 team member

  1. Strategische Neuausrichtung der Modellentwicklung für Trading- und Client-Controls; Book-of-Work-Planung und Ressourcensteuerung
  2. Leitung von Experten-Workshops zur Schwachstellenidentifikation und Maßnahmenplanung
  3. Koordination der Entwicklungs- und Testaktivitäten zwischen Development, Validierung und Fachbereich
  4. Sicherstellung der Einhaltung interner Vorgaben und regulatorischer Zeitpläne
  5. Reporting an Senior Management, Leitung wöchentlicher Working Groups

Lead Analytics Analyst - Anti-Financial Crime & Compliance

Deutsche Bank AG

Banking & Financial Services

>10.000 team member


AML/KYC/CTF, Transaction Monitoring, Name List & Sanctions Screening:
  1. Entwicklung von KPI-Dashboards für Ongoing Performance Monitoring von 10+ Transaction-Monitoring-Modellen
  2. Entwicklung eines Machine-Learning-Challenger-Models zur Reduktion von False Positives und False Negatives im Sanctions Screening
  3. Erfolgreiche Bearbeitung interner und regulatorischer Feststellungen
  4. Implementierung von KPI-Dashboards für AFC- und Compliance-Reporting
Modellvalidierung & Model Risk Management:
  1. Begleitung von AML/CTF/KYC-Modellvalidierungen gemäß Basel-Standards und SR 11-7
  2. Überprüfung der Validierungsergebnisse, Erarbeitung von Maßnahmenplänen
  3. Model Risk Governance zur Sicherstellung interner und externer Compliance-Anforderungen
Findings Management & Audits:
  1. Koordination interner und externer Audits für Compliance und Risikomanagement
  2. Nachhaltige Umsetzung regulatorischer Findings

Business Consultant - Banking & Capital Markets

Bearingpoint GmbH

Banking & Financial Services

1000-5000 team member

Krypto-Regulierung & Compliance:
  1. Use-Case-Entwicklung für Digital Asset Custody, digitale Wertpapiere, Smart Contracts
  2. Marktanalyse und Bewertung regulatorischer Anforderungen (MiCAR, FATF, AMLD)
  3. Beratung von Banken zur BaFin-Lizenzierung für Krypto-Services
Zahlungsverkehr – ISO-20022-Migration:
  1. Fachliche Konzeption und Koordination der Implementierung eines neuen Zahlungsverkehrssystems
  2. Workshops mit Fachbereichen, Erstellung von User Stories und Fachkonzepten
  3. Testing und Qualitätssicherung zur ISO-20022-Migration
Prozessoptimierung – Back-Office Asset Management:
  1. Optimierung der Futures-Abwicklung zur Reduktion manueller Prozesse
  2. Fachkonzepte für Workflow-Automatisierung, Einsatz von RPA
  3. Automatisierung von Excel- und Reporting-Prozessen

Certificates

Anti-Financial Crime Expert

Steinbeis Akadamie

2023

Scrum Product Owner

scrum.org

2020

Scrum Master

scrum.org

2020

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