Description
Voor een van onze gewaardeerde klanten zijn we momenteel op zoek naar een zeer bekwame en ervaren FEC Sanctie Specialist. In deze functie krijg je de kans om te werken bij een Nederlandse grootbank in Amsterdam. Als specialist zul je werkzaam zijn in de 2de lijn.
Belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Deskundig advies en ondersteuning bieden aan de 1ste lijn bij het afhandelen van zaken met betrekking tot financiële economische criminaliteit (FEC) en sancties.
- Zorgen voor naleving van regelgeving
- Grondige beoordelingen en analyses uitvoeren van FI
- Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in internationale sanctieregelgeving en kaders
- Begeleiding bieden aan medewerkers over onderwerpen met betrekking tot sancties
Kwalificaties en ervaring:
- Een solide achtergrond op het gebied van FEC, met specifieke expertise op het gebied van sanctie-naleving en gerelateerde regelgeving
- Eerdere ervaring in de 2e lijn binnen een financiële instelling is zeer wenselijk
- Uitgebreide kennis van FI bedrijfsstructuren en indentificeren van bijbehorende risico's en kwetsbaarheden
- Vertrouwdheid met verschillende sanctieregimes, waaronder, maar niet beperkt tot, internationale, EU- en lokale sancties
- HBO Bachelor/Master's en Relevante certificeringen of professionele kwalificaties op het gebied van financiële naleving en sancties (bijv. CAMS, ACAMS) zijn een voordeel.
Projectdetails:
- Locatie: Amsterdam
- Type: Payroll of Freelance
- Startdatum: Direct
Michael Bailey International is acting as an Employment Business in relation to this vacancy.